Se trata de conocidos empresarios de nuestro país que se encuentran
vinculados como directivos y/o socios del Grupo ORTHOLAN S A C I A G F y
ORTHOLAN, dedicado a la importación de maquinaria agrícola de las
marcas JOHN DEERE y CASE.
El fiscal interviniente, Claudio Navas
Rial, solicitó la citación de 204 clientes del Hsbc con cuentas en
Ginebra, y oportunamente para los integrantes de este Grupo,
requisitoria que fue receptada por la jueza a cargo de la causa,
Verónica Straccia.
En la denuncia interpuesta por la Afip se les
imputó a dichos responsables el haber participado en el ocultamiento al
fisco nacional de rentas gravadas a través de la presentación de
declaraciones juradas de contenido engañoso y/o a través de la omisión
de declarar lo que corresponde, concretando la evasión de impuestos
mediante la “expatriación a un banco extranjero de tales ingresos no
revelados, mediante la utilización de la estructura bancaria provista
por el Hsbc Bank Argentina S.A. y por otras entidades ligadas al grupo
Hsbc Holding PLC, afectando los ejercicios fiscales comprendidos en
1/1/2005 al 31/12/2006”.
Así, con la información de los sujetos
residentes argentinos con cuentas ocultas en el Banco Hsbc que fuera
obtenida a través previsiones de la Ley 22.357, que aprobó el “Convenio
entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión”, se detectó que la firma off
shore MURPHY AND FRANK CORP, radicada en las Islas Vírgenes Británicas,
era la titular de una cuenta bancaria con fondos millonarios, cuenta
ésta de la cual resultaban beneficiarios y apoderados los socios y/o
accionistas del grupo económico ORTHOLAN.
Es de destacar que uno
de los responsables del citado grupo está fallecido, habiendo procedido
el representante de su sucesión a reconocer la totalidad de los
impuestos evadidos ingresando los montos correspondientes con más sus
intereses resarcitorios, montos éstos que superan las condiciones
objetivas de punibilidad prevista para el delito de evasión agravada,
sancionado con penas de hasta más de nueve años de prisión.
Las
fuentes señalaron que si bien los imputados intentarán endilgar la
responsabilidad penal sobre el fallecido, la Afip ha destacado en todo
momento que los restantes integrantes de la cuenta resultan apoderados y
como tales podían disponer de los fondos depositados en el Hsbc Private
Bank (Suisse) y en consecuencia es sobre ellos respecto de quienes
proseguirá la investigación penal.