Tanto Díaz Ferrán como Antonio Mata fueron condenados en diciembre de
2013 a dos años y dos meses de prisión, por defraudar 99 millones de
euros al fisco español en relación con la adquisición de Aerolíneas
Argentinas.
En aquel juicio se juzgaba sólo una evasión fiscal,
aunque los abogados de la compañía argentina –que no eran parte- habían
detectado indicios de apropiación indebida, entre otros.
Díaz
Ferrán y su ex socio Gonzalo Pascual -fallecido en 2008- compraron
Aerolíneas Argentinas (Arsa) a la Sepi por un valor simbólico de 1
dólar; y siete años más tarde, cuando la compañía perdía un millón de
dólares por día, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner la reestatizó.
La querella admitida hoy denuncia una
supuesta apropiación de 248 y 205 millones de dólares que en su día
entregó la Sepi a Air Comet durante la operación de venta a Air Comet
del 99,2 de Interinvest, la sociedad que era propietaria del capital de
Aerolíneas.
La primera parte debía destinarse a un plan
industrial, y la segunda al pago de responsabilidades por contingencias,
previstas en el contrato de compra venta.
Sin embargo, la
demanda elaborada por el procurador Jacobo García sostiene que lejos de
ello, Díaz Ferrán y Mata se hicieron suyas esas cantidades mediante una
“operación de compensación de deudas” de Air Comet respecto de
Aerolíneas, a través de cuentas mercantiles que existían entre ambas
empresas que formaban parte del Grupo Marsans.
No obstante, para
acreditar ante el Tribunal de Cuentas el destino de estas sumas, Air
Comet presentó varios certificados del auditor Price Waterhouse Coopers
(PwC).
Tal como quedó acreditado en el juicio por delito fiscal,
en el marco de la misma operación de compra-venta la Sepi entregó un
tercer pago de 319 millones de dólares que debía ser destinado al pago
de pasivos de Aerolíneas, que se encontraba en concurso de acreedores.
Por medio de una compleja operación, Air Comet se convirtió en titular
de la deuda y logró una quita del 60%.
El juez asegura en su
escrito que ese pago queda excluido de la investigación, pero que ha
tenido acceso a documentación suficiente a partir de la cual podría
derivarse “un delito continuado de apropiación indebida” del resto de
dinero entregado por la Sepi a Air Comet.
En la parte resolutiva,
el magistrado cita a declarar como testigos a los administradores
concursales de Air Comet Luis Arqued Alsina, Luis López-Sierra Belmonte y
Mariano Hernández Montes, y también acuerda tomar declaración al que
fuera director financiero de Air Comet, Antonio Martínez Llerandi.
Por
otro lado, el juez llama a declarar al ex vicepresidente, director
general y director de Administración y Recursos de la Sepi, Pablo
Olivera, Juan Gurbindo y Juan Massó, respectivamente.
Finalmente, se solicita una copia del contrato de compra venta y los certificados de PwC.